会议情况 - 第九届董事会2024年第一次临时会议于6月7日通讯表决召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[2] - 通过聘任2024年度财务审计及内控审计机构议案[3] - 通过召开2023年年度股东大会议案[4] 审计安排 - 聘任立信为2024年度审计机构，费用150万，财务110万、内控40万[3][4] 股东大会 - 公司拟定6月28日13:30召开2023年年度股东大会[4]