证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-027 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.037元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/4 | － | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 6 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本673,396,786股为基数，每股派发现金红利 0.037元（含税），共计派发 ...

地产股市场表现 - A股市场部分地产股出现拉升，天保基建涨停，渝开发、新黄浦、大悦城、深深房A、京能置业、绿地控股等跟涨 [1] - 天保基建涨幅达9.98%，总市值52.61亿，年初至今涨幅58.42% [2] - 广宇集团涨幅9.97%，总市值26.48亿，年初至今涨幅34.12% [2] - 市北高新涨幅8.32%，总市值127亿，年初至今涨幅42.50% [2] - 渝开发涨幅5.81%，总市值56.87亿，年初至今涨幅63.99% [2] - 深深房A涨幅3.70%，总市值201亿，年初至今涨幅32.20% [2] - 绿地控股涨幅2.18%，总市值329亿，年初至今涨幅11.43% [2] 中央城市工作会议内容 - 会议强调当前和今后一个时期城市工作的总体要求是推动城市高质量发展，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标 [2] - 会议指出我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段 [3] - 城市工作需转变发展理念，更加注重以人为本、集约高效、特色发展、治理投入和统筹协调 [3] - 会议部署了城市工作7个方面的重点任务 [4]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润10170万元，较上年同期增加8001万元，同比增加368.78%左右[2][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7990万元，较上年同期增加6125万元，同比增加328.43%左右[2][4] - 上年同期利润总额为2662.28万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2169.46万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1864.94万元[5] - 上年同期每股收益为0.0322元[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预增主要原因是转让上海微星住房租赁运营有限公司股权取得投资收益6994万元[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[2] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[8]

商办与办公空间市场现状 - 写字楼市场面临投资收缩、需求疲软、库存高企等困境，短期复苏依赖宏观经济回暖与企业信心修复，长期需通过产业升级、资产优化与模式创新重构平衡 [2] - 2025年4月重点八城办公楼平均租金为2.78元/平方米/天，环比上涨1%，同比下跌10.88%，跌幅收窄 [4] - 北京办公租金环比上涨6.86%至4.83元/平方米/天，上海及广州环比分别上涨4.64%和1.28%，深圳、杭州、成都、南京及武汉环比下跌 [4] - 除广州同比微增0.32%外，其余七城同比均下跌，北京、上海、成都、南京及武汉同比跌幅超10% [4] 大宗交易市场表现 - 报告期内发生6宗商办资产交易，总金额16.57亿元，交易单数增长但总金额下滑 [5] - 交易金额区间为0.79亿至6.5亿元，爱尔眼科收购深圳广晟科创大厦项目达6.5亿元，其余集中在1-4亿元 [7] - 爱尔眼科通过收购广晟科创大厦项目100%持有该资产，总建筑面积5.5万平方米，意在强化粤港澳大湾区医疗服务网络 [7] 交易城市与买家特征 - 交易集中于北京、上海、深圳等一线城市及青岛、重庆等新一线城市，经济活跃度高且产业资源集中 [8] - 科技、金融及医疗行业企业为主力买家，科技企业倾向产业集聚区域如上海张江科学城 [8] - 超半数交易用途为企业自用，如雷神科技、乐鑫科技、首创证券等购置物业用于办公 [8] 资产转型与创新案例 - 新黄浦以2.15亿元收购北京昌平硅谷SOHO-2号楼，计划改建为长租公寓，交易单价约9880元/平方米，显著低于区域楼面价及评估价 [8] - 新黄浦通过SPV完成收购，进入北京市场并瞄准住房租赁市场，若成功运营将增强持续盈利能力 [9] - 重庆国际金融大厦法拍交易显示不良资产处置市场仍在释放供给，为投资者提供低价获取资产机会 [10] 市场展望与重点交易 - 自用需求支撑商办投资市场基本面，资产转型与法拍交易带来新增长机会 [10] - 中国金茂以13.23亿元收购华福证券持有的标的股权和债权，交易完成后将间接全资持有标的资产 [10] - 标的资产运营效果将成为关键，专业化运营有望提升资产价值并形成持续价值释放动能 [11]

股东大会信息 - 2025年6月6日召开2024年年度股东大会，地点为上海北京东路668号东楼16楼多功能会议厅[2] - 出席会议股东和代理人116人，持有表决权股份334,535,386股，占比49.6788%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数333,870,052，比例99.8011%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数333,870,052，比例99.8011%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数333,868,952，比例99.8008%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数333,863,032，比例99.7990%[6] - 2025年度外部融资及担保议案同意票数333,102,756，比例99.5718%[7] - 保租房资产支持专项计划议案同意票数333,872,252，比例99.8018%[7] - 聘任2025年度审计机构议案同意票数333,873,052，比例99.8020%[8] 董事选举情况 - 选举陈椰明为非独立董事议案得票数289,940,139，占比86.6695%[8]

会议安排 - 2025年6月6日13:30现场召开股东大会，网络投票时间为6月6日9:15 - 15:00[8][10] 参会情况 - 出席股东及代理人116人，代表股份334,535,386股，占比49.6788%[11] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意333,870,052股等[16] - 2024年度财务决算报告合计333,868,952[20] - 2024年度利润分配预案合计333,863,032[20]

业绩表现 - 2024年营业收入29.22亿元同比下降4.38% 归母净利润8170.85万元同比增长31.60% [2] - 2025年一季度营业收入2.78亿元同比增长28.07% 归母净利润7758.57万元同比增长2123.13% [2] - 一季度净利润大幅增长主要因转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权 交易对价1.7亿元 预计净收益5000万~7000万元 占2023年归母净利润50%以上 [4] 主营业务结构 - 主营收入构成包括房产销售(占比约80%)、物业管理服务、房地产出租、代管代建、酒店业、金融服务和贸易业务 [4] - 主要销售项目包括浙江湖州花园名都、新黄浦唐南CX地块(玉象府)和上海江南颐景轩(签约金额7064.64万元) [5] - 上海五处出租物业出租率区间21.87%~95.4% [5] 战略布局与资本运作 - 收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 产权对价2.15亿元 建筑面积21759平方米 单价9880元/平方米 评估价值3.31亿元 将纳入北京保障房体系 [5] - 拟以闵行区梅陇镇租赁住房项目为底层资产开展保租房持有型不动产资产支持专项计划 2023年曾计划申报发行保租房公募REITs [5] - 打造"筑梦城"品牌布局上海保租房市场 [5] 未来发展策略 - 优化"双轮驱动"发展格局 强化房地产主业与金融业务协同 [6] - 通过项目收购扩大区域布局 增强持续经营能力和盈利能力 [5]

公司经营情况 - 2024年公司实现净利润18,520.39万元，归属于母公司股东的净利润8,170.85万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润6,241.79万元 [5] - 房地产板块青浦项目年内签约147套，金额6.87亿元，基本实现清盘，吴泾、梅陇两项目平均出租率接近满租 [6] - 金融板块华闻期货市场占有率2.85%，位居行业第九，期末客户权益68.3亿元，较年初增长8.7%，日均权益65亿元，较年初增长9.5% [8] 财务数据 - 2024年末公司总资产191.56亿元，负债总额144.12亿元，较上年末减少12.83亿元，股东权益总额47.48亿元，较上年末增加1.03亿元 [21] - 货币资金期末余额57.63亿元，较上年末增加2.69亿元，存货期末余额19.84亿元，较上年末减少20.41亿元 [21] - 2024年营业总收入31.68亿元，同比减少10.23%，营业总成本30.14亿元，同比减少9.93% [23] 战略规划 - 2025年房地产板块将聚焦销售清盘和长租公寓规模扩张，科技京城更新改造将形成政府、股东、业主三方认可的可实施方案 [14] - 金融业务板块华闻期货将以科技金融赋能转型发展，聚焦高频、互联网、资管与财富管理三大战略方向 [15] - 公司拟以梅陇社区项目为底层资产开展保租房持有型不动产资产支持专项计划，发行规模预计不超过50亿元 [27][28] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开6次会议，审议议案30项，董事会下设四个专门委员会充分发挥专业职能 [11] - 2024年公司监事会召开三次会议，审议九项议案，对公司财务状况、内部控制和风险管理进行持续监督 [16][17] - 公司拟增补陈椰明先生为第九届董事会非独立董事候选人 [34][35] 股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），合计拟派发现金红利24,915,681.08元 [24] - 2021-2023年公司连续三年现金分红占累计归属于上市公司股东的净利润超30% [12] - 2024年公司派发现金红利18,855,110.01元 [12]

业绩数据 - 2024年度公司营业总收入319,463.02万元，营业收入292,248.15万元，净利润18,520.39万元[11] - 2024年末公司资产总额191.60亿元，较上年末减少11.80亿元，减幅5.8%[40] - 2024年末负债总额144.12亿元，较上年末减少12.83亿元，减幅8.17%[40] - 2024年末股东权益总额47.48亿元，较上年末增加1.03亿元，增幅2.22%[40] - 2024年度公司实现营业总收入31.95亿元，同比减少6.25%[45] - 2024年营业总成本30.14亿元，同比减少9.93%[45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比增幅31.60%[46] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额0.15亿元，同比增加105.39%[48] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 0.18亿元，同比增加95.64%[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.49亿元，同比增加30.78%[48] - 2024年末归属于母公司所有者权益44.97亿元，较上年末增加0.66亿元，增幅1.49%[44] - 2024年拟每10股派发现金红利0.37元，合计拟派2491.57万元，现金分红比例30.49%[51] 业务表现 - 2024年青浦项目签约147套，金额6.87亿元，基本清盘[12] - 2024年吴泾、梅陇两项目入市一年，平均出租率接近满租[12] - 2024年科技京城管理公司完成续签9268平米，新引入成交面积8639平米，去化东楼2 - 3层3396平米[12] - 2024年末华闻期货市场占有率2.85%，位居行业第九，较去年末上升一位[12] - 2024年末华闻期货期末客户权益68.3亿元，较年初增长8.7%；日均权益65亿元，较年初增长9.5%[13] - 2024年新黄浦投资公司净资产收益率达到10.52%[13] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开6次会议，审议30项议案[17] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，审议通过16项议案；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[17] - 2024年公司董事会组织召开1次年度股东会和1次临时股东会，审议重大事项[17] - 2024年公司监事会召开3次会议，审议9项议案[26] - 公司董事会成员共9人，其中3人为独立董事[17] 未来计划 - 2025年年度股东大会现场会议于6月6日13点30分召开，网络投票时间为6月6日9:15 - 15:00，需表决9项议案[9] - 2025年公司房产销售团队要完成全年销售目标，科技京城要形成可实施更新改造方案[22] - 2025年华闻期货以科技金融赋能转型，聚焦三大战略方向，强化四大赋能驱动[23] - 2025年度公司拟申请办理总额不超过36亿元的融资及相关担保业务[56] 其他 - 公司持有期货、信托、基金等多张金融牌照，拓展供应链、保理、私募投资等业务[16] - 2024年公司派发了现金红利18,855,110.01元；2021 - 2023年连续三年现金分红占累计归属于上市公司股东的净利润超30%[20] - 2024年公司按时提交4期定期报告，发布29项临时公告；2023 - 2024年度信息披露工作评价获良好等级[21] - 公司拟增补陈椰明为第九届董事会非独立董事候选人[80] - 股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有公司12.64%股份[80] - 梅陇社区项目产权总建面约7.7万平方米[63] - 持有型不动产资产支持专项计划杠杆比例一般不超过50%，原始权益人或其关联方认购不低于10%份额[62] - 2024年审计费用150万元，其中财务报告审计报酬110万元，内部控制审计报酬40万元[77] - 项目合伙人崔志毅2003年开始执业，2025年开始为本公司提供审计服务[75] - 签字注册会计师李羊涛2022年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[75] - 质量控制复核人江强1995年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[75] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年无不良记录且符合独立性要求[76]

人员变动 - 非独立董事周旭民于2025年5月23日离任，原定任期到2025年8月8日[4] - 离任原因是到法定退休年龄，离任后不在公司任职[4] - 辞职报告送达董事会生效，未致董事会人数低于法定最低[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月27日[3]