证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-025 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,535,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6788 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二五年六月 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新黄浦实业集团股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新黄浦实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海新黄浦实业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

业绩表现 - 2024年营业收入29.22亿元同比下降4.38% 归母净利润8170.85万元同比增长31.60% [2] - 2025年一季度营业收入2.78亿元同比增长28.07% 归母净利润7758.57万元同比增长2123.13% [2] - 一季度净利润大幅增长主要因转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权 交易对价1.7亿元 预计净收益5000万~7000万元 占2023年归母净利润50%以上 [4] 主营业务结构 - 主营收入构成包括房产销售(占比约80%)、物业管理服务、房地产出租、代管代建、酒店业、金融服务和贸易业务 [4] - 主要销售项目包括浙江湖州花园名都、新黄浦唐南CX地块(玉象府)和上海江南颐景轩(签约金额7064.64万元) [5] - 上海五处出租物业出租率区间21.87%~95.4% [5] 战略布局与资本运作 - 收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 产权对价2.15亿元 建筑面积21759平方米 单价9880元/平方米 评估价值3.31亿元 将纳入北京保障房体系 [5] - 拟以闵行区梅陇镇租赁住房项目为底层资产开展保租房持有型不动产资产支持专项计划 2023年曾计划申报发行保租房公募REITs [5] - 打造"筑梦城"品牌布局上海保租房市场 [5] 未来发展策略 - 优化"双轮驱动"发展格局 强化房地产主业与金融业务协同 [6] - 通过项目收购扩大区域布局 增强持续经营能力和盈利能力 [5]

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一、公司2024年度董事会工作报告 ………………………………………………5 | | --- | | 议案二、公司2024年度监事会工作报告 ………………………………………………10 | | 议案三、公司2024年度财务决算报告…………………………………………………14 | | ……………………………………………… 17 议案四、公司2024年度利润分配预案 | | 议案五、公司2024年年度报告及年报摘要 ………………………………………… 18 | | 议案六、关于2025年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 19 | | 议案七、关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案…………………20 | | 议案八、关于聘任公司2025年度审计机构的议案 …………………………………23 | | 议案九、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案……………………………27 | | 听取公司独立董事2024年度述职报告 | ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 …………………………………………………………3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 …………………………………………………………4 | | 议案一、公司2024年度董事会工作报告 ………………………………………………5 | | 议案二、公司2024年度监事会工作报告 ………………………………………………10 | | 议案三、公司2024年度财务决算报告…………………………………………………14 | | 议案四、公司2024年度利润分配预案 ……………………………………………… 17 | | 议案五、公司2024年年度报告及年报摘要 ………………………………………… 18 | | 议案六、关于2025年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 19 | | 议案七、关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案…………………20 | | 议 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-023 董事会 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事周旭民先生的辞职报告。 2025 年 5 月 27 日 1 （二）离任对公司的影响 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于董事离任的公告 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周旭民先生的离任未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会时生效。周旭民先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任 何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周旭民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥 了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、关于非独立董事离任的情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 姓名 离任职务 离任时间 原 定 任 期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具 体 职 务 （如适 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-024 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 6 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600638 | 新黄浦 | 2025/5/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 公司已于2025 年 5 月 16 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独持 有12.64%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会，在2025 年 5 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 1 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内 ...

一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第二次临时会议的通知和资料，于2025年5月23日以电子邮件方式送达公司全 体董事。2025年5月26日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到 董事6人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-022 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到单独持有公司 12.64%股份的股东上海 市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称"黄浦区国资委"）《关于增补第九 届 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2025-021 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月29日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 三、 参加人员 董事长：赵峥嵘先生 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年05月22日 （星期四） 至05月28日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600638@600638.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告、 2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 600638@600638.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日 （星期四） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上 ...