证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-031 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通知等 方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的 董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补张萍董事 为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；刘淼董事由审计委员会委 员调整为战略委员会委员，刘广安董事增补为审计委员会委员。 表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 刘淼董事因担任副总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定不 应再担任审计委员会委员。 （二）审议通过公司 2023 年第三季度报告。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...