特别提示 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-010 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议通过《关于提高公司独立董事津贴的议案》。本项议案表决时， 全体独立董事张军、陶武平、LI YIFAN、雷良海四人均回避表决，非关联董事 五人表决。 （一）分别审议通过《关于修订公司独立董事工作细则的议案》《关于修订 公司董事会专门委员会实施细则的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）采用特别决议方式审议通过公司《2023 年度经营工作总结及 2024 年 度经营计划》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2024 年 4 月 10 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人 ...