会议安排 - 董事会会议通知和材料于2024年8月19日发出，8月28日召开[1] 出席情况 - 应出席董事9人，实际出席9人，1人委托他人出席[1] 审议事项 - 采用特别决议通过《2023年度经营业绩自评报告》等，7票同意[2] - 审议通过《2024年半年度报告》，9票同意[2] 会议听取 - 听取《2024年半年度经营工作报告》[3]