会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席2次提名委员会会议，列席4次审计委员会会议[5][6] - 2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，补选非独立董事候选人并提交股东大会审议[18] - 2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，审议通过聘任公司总经理的议案[18] - 2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，确定2023年度自有资金理财额度[20] 财务与经营 - 2023年不存在需提交董事会审议的关联交易事项[12] - 2023年未发生相关方变更或豁免承诺的方案[13] - 2023年未发生被收购相关事项[14] - 2023年对现有内控制度进行修订和完善，内控管理体系有效执行[15] - 续聘众华会计师事务所为2023年年度财务审计和内部控制审计机构[17] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人事项[17] - 2023年未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[17] - 拟使用15亿元自有资金购买稳健型理财产品[20] - 截至报告期末，对外担保余额为0[22] 利润分配 - 2022年度利润分配每10股派发现金红利1.37元（含税）[23] - 以2022年度利润分配预案公告披露日总股本930,629,920股为基数，共计分配股利127,496,299.04元（含税）[23] - 2020 - 2022年累计分配利润336,649,292.56元，超现金分红政策规定比例[23] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[14] - 2023年度严格按要求履行信息披露义务，无虚假记载等情况[24] 组织架构 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，运作规范[25]