会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度至少各一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，委托出席有原则[14][16] - 以现场召开为原则，也可视频等方式召开[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种，结果统计有规定[21][22] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时会议举行和决议通过有规则[24][25] 提案处理 - 未获通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[28] - 部分董事认为提案有问题，会议可暂缓表决[29] 会议记录 - 按需录音，秘书安排人员记录，含会议相关内容[30][31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] 决议落实 - 董事长督促落实，检查情况并通报[36] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[37]