会议与人员履职 - 2023年公司召开10次董事会和1次年度股东大会[4] - 独立董事金永利出席董事会10次、股东大会1次[5] - 金永利出席审计委员会会议3次、战略委员会会议1次[7] 决策事项 - 2023年4月独立董事认可公司年度日常关联交易[12] - 2023年5月独立董事认为公司年度担保计划合理[13] - 2023年4月独立董事同意续聘众华会计师事务所[17] 业绩情况 - 2022年度归属母公司净利润为 - 172,705,366.12元，不分配利润[18] 合规与管理 - 2023年公司无募集资金使用情况[14] - 2023年公司计提减值准备，独立董事认为符合规定[19] - 2023年公司披露4份定期报告和49份临时公告[20] 内部控制 - 2023年公司梳理完善内控管理制度[21] - 截止2023年底公司内控自评无重大缺陷[21] - 众华审计结论与公司内控自评一致[21] 委员会工作 - 2023年审计委员会审阅报告、监督交易并提意见[23] - 2023年战略委员会审议年度工作计划[23]