人员出席情况 - 2023年谢佑平、倪静、宋航应参加董事会17次，实际出席17次，出席股东大会6次[3] - 2023年王哲应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会3次，6月13日辞去相关职务[3] - 2023年孙岩应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会3次，7月4日当选相关职务[3] 会议召开情况 - 2023年豫园股份第十一届董事会召开14次专门委员会会议、12次独立董事专门会议[4] - 2023年审计与财务委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名与人力资源委员会召开3次会议[50] 业绩数据 - 2022年度母报表净利润为27.6140467388亿元，实际可供股东分配利润为59.1151468055亿元，每10股派发现金红利3.50元（含税）[20] - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预增公告[17] 公司决策 - 2023年同意聘请上会会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构[18][19] - 2023年3月22日董事会审议终止实施公司第三期员工持股计划[13] - 2023年6 - 11月董事会多次审议激励计划相关议案[13][14][15] 资产与交易 - 2023年2月10日独立董事对投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权关联交易议案事前审核并发表意见[8] - 2022 - 2023年豫园股份减持金徽酒股权，2023年后18个月内无减持计划[29] 承诺事项 - 承诺人多项资产注入上市公司相关承诺，关联交易承诺自重组获核准生效[24][25] - 各承诺方多项避免同业竞争、不谋求不正当利益等承诺[40][41] 其他 - 2023年公司公开披露信息150次，含临时公告146次、定期报告4次[46] - 新元房产存在多项负债[44] - 希望公司2024年取得更大发展与进步[55]