证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-054 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、 准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募 集资金管 ...