上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 鉴于公司向交大企业集团租赁的申通 10 楼为公司持股 5%以上大股东交大产业集 团所有，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大产业集团为公司关 联法人，本次租赁构成关联交易。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于推举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 为保证公司独立董事专门会议的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》相关规定，现推举陆建忠先生担任独 立董事专门会议召集和主持人，召集并主持独立董事专门会议。召集人如不履职或者 不能履职，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持独立董事 专门会议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》 经审核，公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称"昂立科技"） 拟向上海交大企业发展集团有限公司（以下简称"交大企业集团"）继续租赁上海交大 产业投资管理（集团）有限公司（以下简称"交大产业集团"）所有的上海市徐汇区淮 海西路 55 号申通信息广场 10 楼 AB ...