股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-088 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前 滩世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 7 人（其中，董事刘广安，独立董事王忠、顾靖以通讯方式参会），董事王韫委 托董事黎作强发表意见并签署文件，独立董事何万篷委托独立董事黄峰发表意见并 签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所作决议合法有效。会议形成如下决议： 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二、审议通过《关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议 案》 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益 ...