T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告 ...