天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月四日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 7 | | 三、2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 8 | | 四、会议议题 | | | （一）关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | （二）关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | （三）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 | 14 | | （四）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 | 17 | | （五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 | 19 | | （六）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | （七）关于修订《年薪制补充管理办法》的议案 | 31 | | （八）关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案 | 34 ...