天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月二十一日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 | 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 三、2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 7 | | 四、会议议题 | | | | | 关于第十届董事会董事变更的议案 | 8 | 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 45 分 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东 ...