天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月二十二日 西 安 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 5 月 22 日（星期 三）14 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 | 一、关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 | 8 | | 三、2023 年年度股东大会会议须知 | 10 | | 四、会议议题： | | | （一）2023 年度董事会工作报告 | 11 | | （二）2023 年度监事会工作报告 | 16 | | （三）2023 年度独立董事述职报告 | 21 | | （四）关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案 | 37 | | （五）关于公司 2023 年度财务决算的议案 | 39 | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...