杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年五月二十日 会 议 议 程 1 / 32 现场会议时间：2024年5月20日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 五、宣读审议议案： 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 2 / 32 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2023 年年度股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 1、审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 7、审议《关于公司 20 ...