证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-043 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事 会任期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法规文件及 《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会、监事会拟进行换届选举。 一、关于董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘加勇先生、党国峻先生、于 鸿坚先生、黄俊德先生为第十二届董事会非独立董事候选人，提名裴阳先生、聂 学民先生为第十二届董事会独立董事候选人；持有公司 3%以上股份的股东青岛 源嘉医疗科技有限公司提名贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独 立董事候选人，提名盛筱艨女士为第十二届董事会独立董事候选人。其中盛筱艨 ...