证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-041 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的 议案》 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议 案》 公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事 ...