杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年六月十二日 1 / 10 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2024 年第三次临时股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 五、宣读审议议案： 1、审议《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》； 3、审议《关于公司监事会换届暨选举第十二届监事会非职工监事的议案》。 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网 络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果； ...