杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年六月十一日 1 / 8 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 现场会议时间：2024年6月11日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1、审议《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造 项目的议案》。 2 / 8 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2024 年第二次临时股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 五、宣读审议议案： 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计 ...