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*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告
*ST目药*ST目药(SH:600671)2024-06-04 22:12

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2024-046 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十 二次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过邮件、电话等方式送达全体董事。因审议事项紧急,公司需要尽 快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规 定,本次董事会会议豁免通知时限要求,召集人在会议上作出了说明。本次会议 应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持,会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有 效。 董事会认为:本次会计差错更正是必要、合理的,符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 ...