证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-055 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。为保证董事会 顺利运行，公司第十二届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其 他方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举公司董事刘加勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的 ...