证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-057 杭州天目山药业股份有限公司 公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制选 举刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生、贾云松女士、刘士彬先 生为公司第十二届董事会非独立董事，选举盛筱艨女士、裴阳先生、聂学民先生 为公司第十二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6位非独立董事与3 位独立董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董 事会、监事会成员。同日，公司召开第十二届董 ...