二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-064 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 会议审议通过了《对外捐赠管理办法》的建立。《对外捐赠管理 办法》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。 （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募 集资金 2023 年度上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》； 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《金融投资报》和上交所网 ...