证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-019 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董 事会第十七次会议的会议通知及相关议案。会议于 2023 年 8 月 28 日 在上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议由樊建林董事 长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如 下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年上半年度内部控制自我评价报 告的议案》。 独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并 能得到有效的执行。公司出 ...