证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2022-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月 4 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。会议 应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开 及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如 下决议： 1、审议通过了《关于制订公司<独立董事制度>的议案》。 依据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实 际，董事会同意制定公司《独立董事制度》。 二 O 二三年十二月六日 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 ...