证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-026 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月 12 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。会 议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如 下决议： 1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见 2023-027 公告）。 鉴于公司董事长樊建林先生因工作原因，向董事会提请辞去公司 第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、 总裁陈洪鹏先生因工 ...