会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决 议： 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届 董事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。2024 年 2 月 26 日，公 司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议应参与表 决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-004 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任杜慧先生为公司总裁的议案》。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十七日 2 经公司第八届董事会提名委员会的推荐建议和任职资格审核，董事 会聘任杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司 ...