会议召开 - 独立董事至少每年开一次定期会议，半数以上可提议临时会议[4] - 定期提前3个工作日、临时提前1日通知，全体同意不受限[6] 决策规则 - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意，方可提交董事会[4] - 行使特别职权前经专门会议全体过半数同意，聘中介及时披露[5] 会议形式与表决 - 专门会议可现场、通讯或结合，全体出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，应发表明确意见，分歧详细记录[9] 会议记录与档案 - 记录含日期、出席人员等，与会独立董事签字确认[9] - 会议档案保存期限为10年[10]