证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-004 公司第十一届董事会第三十次会议于2024年1月19日以邮件、传真形式发出 通知，同年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司 提 供 财 务 资 助 展 期 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2024-005）。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事 会战略委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证战略委员会 正常有序开展工作，同意增补洪成刚先生为战略委员会委员，任期与公司第十一 届董事会任期一致。增补后，公司第十一届董事会战略委员会委员如下： 战略委员会 ...