京投发展:京投发展股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十一次会 议于2024年2月20日以现场方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十九条中 关于"事项紧急、不立即召开董事会临时会议并作出决议将会使公司利益受到损 害的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议 上作出说明"的规定,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议提前五日 通知的要求,公司已于当日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司副董事长 高一轩先生主持,会议应出席董事9名,亲自出席的董事9名。监事会成员和公司 高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。会议通过以下决议: 一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于选 举公司董事长并确定其薪酬的议案》,关联董事孔令洋先生已回避表决。详见同 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《关于董事长辞职及 ...