证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-072 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议 决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥750,000.00 元），其中财务报表 审计费用为人民币伍拾万元整（小写¥500,000.00 元）；内部控制审计费用为人民 币贰拾伍万元整（小写¥250,000.00 元）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 ...