证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-083 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...