股东大会信息 - 广州珠江发展集团2024年第二次临时股东大会9月13日14:30召开[2][5] - 会议地点在广州市越秀区世贸中心大厦南塔11楼第一会议室[5] - 会议主持人是董事长卢志瑜[5] - 会议审议修订《公司章程》部分条款和2024年度投资计划[3][5] - 股东或股东代表发言原则上不超5分钟[9] - 会议采用现场记名与网络投票表决，多选或不选无效[9] - 公司聘请律师见证股东大会全过程及表决结果并出具法律意见[9] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”表述改为“股东会”，无其他实质性修改[11] - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类股份权利同等[12] - 同次发行同类别股份，每股发行条件和价格相同[12] - 公司经营范围含高危险性体育运动、建设工程施工等许可项目[12] - 公司经营范围含城市绿化管理、会议及展览服务等一般项目[12] - 公司股份采取面额股形式，每股金额相等[12] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[14] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东会审议[14] - 单笔财务资助金额等情况需董事会审议后提交股东会审议[15] - 独立董事应向年度股东会提交述职报告说明履职情况[16] - 类别股股东不适用一股一票表决权规则[16] - 党建整章内容调整至董事会内容前[16] 党委相关 - 公司党委由上级党组织批准设立，设纪委落实监督责任[16] - 公司党委每届任期一般为5年，届满应换届选举[16] - 公司党委工作遵循五项原则[16] - 公司党委发挥领导作用，讨论决定重大事项[17] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[17] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理任党委副书记并进董事会[17] - 公司配备专职副书记抓党建，纪委负责人一般不兼任其他职务[17] - 重大经营管理事项由经理层或董事会专门委员会拟订方案，党委研究形成意见[18] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，有分歧议案一般暂缓上会[18] - 公司党委应制定相关清单、方式及制度，厘清权责边界[18] 董事任职 - 有犯罪等情况不能担任公司董事[19] - 独立董事可独立聘请中介机构审计等，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 独立董事可提请召开临时股东会等，公司应披露行使情况[19] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期，董事会应采纳[19] - 违反董事任职规定选举等无效，任职期间出现规定情形公司解除职务[19] 监事会 - 监事会由5名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[20] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知监事[20] - 监事提议召开临时监事会会议，需提前3日书面通知[20] - 监事会决议需半数以上监事通过[20] 董事会会议 - 公司第十一届董事会2024年第七次会议8月28日审议通过修订《公司章程》部分条款议案[22] 投资计划 - 公司2024年投资计划为6003.50万元，用于新设子公司股权投资及持续经营公司新增注资[25] - 公司第十一届董事会2024年第七次会议8月28日审议通过2024年度投资计划议案[25] 股份回购 - 公司回购股份用于维护公司价值及股东权益情形之一为连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%[13] - 公司因减少注册资本回购股份，经董事会审议后需股东会决议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司因员工持股计划等情形回购股份，可依章程或股东会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[13] - 公司因转换可转换债券等情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[13] - 公司因维护公司价值及股东权益所必需回购的股份，可在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持[13]