业绩总结 - 2023年炼油产品和化工产品加权平均价格（不含税）与上年相比分别下降6.51%和8.30%[7] - 2023年公司累计加工原油1411.93万吨，同比增长35.17%[7] - 2023年全年原油加工成本为4358.43元/吨，比上年同期减少324.07元/吨，下降6.92%[7] - 2023年全年原油加工总成本比上年同期增加96.91亿元，上升20.56%，占总销售成本的69.63%[7] - 2023年度公司按中国企业会计准则归属于母公司所有者的净亏损14.06亿元，基本每股亏损0.13元，期末未分配利润为65.17亿元[51] - 2023年度公司不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本[51] 未来展望 - 2024年公司计划原油加工总量1430万吨，计划生产成品油总量880万吨、乙烯67.1万吨、对二甲苯69.2万吨[16] 新产品和新技术研发 - 2023年累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦[9] - 2023年25万吨/年热塑性弹性体项目完成进度65%[9] 公司治理 - 2023年公司共召开股东大会1次、董事会9次、董事会审计与合规管理委员会会议4次、董事会薪酬与考核委员会会议4次、董事会提名委员会会议3次、战略与ESG委员会会议1次[12] - 2023年监事会共召开八次会议[20] - 公司董事会由5 - 19名董事组成，其中应有三分之一以上且最少为三人的独立董事[71] - 董事会下设审计与合规管理、提名、战略与ESG、薪酬与考核等专业委员会[71] 财务相关 - 2023年12月31日原材料、在产品及库存商品账面原值为人民币8,002,187千元，存货跌价准备为人民币407,948千元[30][43] - 2023年12月31日上海石化合并固定资产账面净值为人民币14,190,827千元[31] - 2023年12月31日上海石化的不动产、厂房及设备的账面净值为人民币14,176,814千元[44] 审计相关 - 审计认为上海石化特定生产装置的预计未来现金流量的现值评估为关键审计事项[31][32] - 审计对特定生产装置预计未来现金流量现值评估执行多项程序，包括评价关键内部控制、预测增长率、折现率及进行敏感性分析等[31][32] - 审计认为上海石化综合财务报表已根据《国际财务报告准则》真实而中肯反映2023年12月31日综合财务状况及该年度综合财务表现和现金流，并遵照香港《公司条例》披露要求妥为拟备[40] 议案相关 - 公司提请2023年度股东周年大会等审议《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》[94] - 授权董事会回购不超过已发行内资股（A股）的10%的内资股（A股）股份[95] - 公司拟回购不超过已发行境外上市外资股（H股）的10%[96] 人员相关 - 郭晓军2024年4月任公司党委书记，拟被选举为第十一届董事会非独立董事[98] - 唐松经2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事，2023年6月当选第十一届董事会独立董事[102] - 2023年6月，公司选举陈海峰为第十一届董事会独立董事，并同意其担任审计与合规管理委员会委员、董事会提名委员会委员[130] - 2023年6月公司召开2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议，选举周颖为第十一届董事会独立董事[189]