股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月24日14:00[4] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1[4] - 审议议案包括《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》和《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[5] 会计师事务所情况 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 中兴华2023年末合伙人189人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师968人、会计师489人[19] - 中兴华2023年度业务收入185828.77万元，审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元[19] - 中兴华2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15791.12万元[19] - 中兴华计提职业风险基金11468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[19] - 近三年中兴华在证券虚假陈述案中被判承担连带赔偿责任，受行政处罚2次、监督管理措施2次[19] - 拟签字项目合伙人赵怡超2018年3月成为注册会计师，2021年起为公司提供审计服务[22] - 拟签字注册会计师陶昕2021年3月成为注册会计师，2021年起为公司提供审计服务，近三年受监督管理措施1次[22] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为83万元（含税）[26] - 公司2024年度审计费用拟定为108万元（含税），较上年同期持平[26] 选聘制度 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[35] - 选聘按财务部门准备、审计委员会审议等程序进行[37] - 选聘时审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平分值权重不低于40%[39] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，因业务需要延长不得超过十年[42] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[42] - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[45] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前七天通知[47] - 公司改聘应在被审计年度四季度结束前完成选聘[47] - 公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所（除特定情形）[47] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等信息[49] - 公司年度报告披露时同步披露对会计师事务所履职情况评估报告等[49] - 审计委员会应对公司在特定时间变更会计师事务所等五种情形保持谨慎关注[51] - 公司和受聘会计师事务所对选聘等文件资料保存期限至少十年[53] - 公司选聘时应加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[54] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，经股东大会审议通过之日起生效并实施[56]