证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-013 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的 金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东 ...