证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-018 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 7 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、金安钦，董事孙晓光先生委托董事 赵哲军先生出席会议并代为表决，独立董事李文华先生委托独立董事金安钦先生 出席会议并代为表决）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度 ...