制度制定 - 公司于2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[2] - 应由全部独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[2] - 召集人提前三天书面通知全体独立董事[2] 审议规定 - 特定事项和独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 其他要求 - 会议制作记录，出席董事签字确认[4] - 公司保证会议召开，提供条件和人员支持[7] - 出席董事对会议事项有保密义务[7]