章程修订 - 公司于2024年4月18日召开会议审议通过修订《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款议案[1] - 部分产品批发有效期修订为2023 - 02 - 03至2026 - 02 - 02[2] - 独立董事任职条件、不得担任独立董事人员亲属范围等修订[2] 独立董事规定 - 董事会等可提独立董事候选人提案[3] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[4] - 独立董事履职相关规定，如辞职、停止履职等及补选要求[4] - 可从上市公司独立董事信息库选聘[5] - 独立董事有参与决策、监督等多项职权[5] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[6][7] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[8] - 应发表履职意见并提交履职工作报告[7] 公司决策规定 - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[8] - 风险投资决策实施细则由战略和发展委员会提出[8] 专门委员会设置 - 董事会应按决议设立专门委员会[9] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[9] - 审计与关联交易控制委员会相关专业人士要求[9] - 董事长担任战略和发展委员会召集人[9] 其他 - 章程修改尚需提交公司年度股东大会审议[9] - 具体章程内容详见上海证券交易所网站披露文件[9]