会议信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年6月21日9:30，地点在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式[8] - 会议议程包括审议10项议案、听取独立董事述职报告、投票表决等环节[9][10] 组织架构 - 第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[13] - 2023年公司共召开了11次董事会会议[16] - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过14项议案[41] 业绩总结 - 2023年公司主要产品市场价格与去年同期相比大幅下降，受子公司平原化工关停影响，业绩下降幅度较大[60] - 2023年营业收入1362079.61万元，较2022年减少20.05%[1][65] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -136557.5万元，较2022年减少2048.86%[1][64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产464629.28万元，较2022年末减少22.65%[1] - 2023年基本每股收益 -0.5747元/股，较2022年减少2054.76%[63] - 2023年营业成本1290148.26万元，较2022年减少17.36%[65] - 2023年销售费用12545.43万元，较2022年增加23.51%[65] - 2023年应收票据58890.95万元，较2022年末减少32.67%[69] - 2023年使用权资产22577.03万元，较2022年末增加262.23%[69] - 2023年末未分配利润 -214779.01万元，公司拟不进行利润分配[64][73] - 截至2023年末，公司未弥补亏损 -214779.01万元，超过实收股本总额237598.20万元的三分之一[76] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用预计为180万元[86] 制度修订 - 公司拟修订《阳煤化工股份有限公司董事会议事规则》部分条款[105] - 公司拟重新修订《阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度》[112]