湖南天雁机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责， 维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和公司章程的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定 位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护出资人和 企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。董事会应当维护党委的领导 作用。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决 策中心，对股东大会负责并向其报告工作。 第四条 董事会由九名董事组成，外部董事应占多数。设董事长一人,独立 董事三名。董事任期由公司章程规定，每届任期三年，经委派或者选举可以连任。 外部董事在同一企业连续任职不得超过 6 年。 第五条 董事会是企业经营决策主体，定战略、作决策、防风险。定战略方 面，董事会应当健全建立健全企业战略研究规划、编制、实施、评估、的闭环管 理体系；作决策方面，董事会依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事 项，并监督经理层 ...