证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-041 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。公司拟 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构。本议案尚需提 ...