会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2023年战略、法律合规、审计委员会分别召开2、3、4次[3] 独立董事履职 - 独立董事对相关董事会议案发表同意意见[5][6] - 与内部审计及会计师沟通维护审计公正[6] - 了解内控和财务关注重大事项[7] - 出席业绩说明会及股东大会与中小股东沟通[8] 公司运营规范 - 关联交易遵循原则，审议程序合法定价公允[8] - 按时披露定期和内控评价报告[8] - 编制并披露多份报告准确披露数据和事项[9] 审计机构变更 - 中兴华连续3年提供审计服务[9] - 2023年12月6日聘请天职国际为审计机构[9] 公司人事及议案 - 2023年选举金铭为公司董事[10] - 2023年5月11日通过调整限制性股票激励计划议案[10] - 2023年11月17日通过回购注销部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[11]