舍得酒业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确 定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者公司董事会成员 的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 董事会专门委员会工作细则 （于2023年12月15日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员如在任期内不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由公司董事根据上 ...