舍得酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：舍得酒业 股票代码：600702 2024 年 1 月 5 日 舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 二、2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………4 议案二：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》……………………………………5 1 舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司艺术中心会议室 参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师等。 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...