会议情况 - 2023年公司召开11次董事会、3次股东大会[3] 人员履职 - 2023年康锐参加5次董事会、1次股东大会，参加战略委员会1次、审计委员会4次、提名委员会1次[3][5] - 2023年周华参加11次董事会、3次股东大会，参加董事会审计委员会5次，提名委员会4次，薪酬与考核委员会1次，风险管理与合规委员会3次[3][21][22] - 2023年张鹏参加5次董事会、1次股东大会，参加董事会审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，风险管理与合规委员会2次[3][40] - 2023年殷醒民参加6次董事会、2次股东大会[3] - 2023年孙祁祥参加6次董事会、2次股东大会[3] 议案审核 - 2023年8月29日独立董事审核《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》并发表同意意见[10][45] - 2023年12月12日独立董事审核《关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》并发表同意意见[11][46] - 2023年12月25日独立董事审核《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》并发表同意意见[12][47] 人事变动 - 2023年5月殷醒民和孙祁祥因任期届满辞去独立董事职务[36] - 2023年6月20日公司2022年年度股东大会选举张鹏和康锐为第九届董事会独立董事[36] 其他事项 - 2023年3月13日审议《中航产融2022年度内部控制评价报告》，认为无损害权益和重大风险[30] - 2023年3月13日公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[30] - 2023年3月13日公司审议通过2022年度利润分配方案[31][32] - 2024年独立董事将继续履职，推动完善公司法人治理[16][49]