公司章程修订 - 公司于2024年5月8日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由8,830,692,012元修订为8,824,894,266元[2] - 公司法定代表人由总经理修订为董事长[3] - 公司股份总数由8,830,692,012股修订为8,824,894,266股[3] - 《公司章程》由二百一十七条增至二百二十条，修订需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过[11] 担保与财务资助规定 - 原公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议，现修订为单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经相关程序并可能提交股东大会审议[4] - 原公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议，现修订为担保事项需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并及时披露[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需关注[5] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 公司股东大会审议连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 公司发生财务资助交易，除全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[5] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%、被资助对象最近一期资产负债率超70%、最近12个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[5] 董事会职责 - 董事会负责制订公司年度财务预算方案、决算方案[7] - 董事会负责制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[7] - 董事会负责制订公司增加或减少注册资本、发行债券及债券类债务融资工具或其他证券及上市方案[7] - 董事会负责拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案[7] - 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项[7] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[7] - 董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项[7] - 董事会制订公司的基本管理制度[8] - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审议批准年度内部控制体系工作报告和年度审计计划[8] - 董事会决定公司重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案[8] 交易关注与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，达50%以上需提交股东大会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注，达50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注，达50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，达50%以上且超500万元需提交股东大会审议[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，达50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，达50%以上且超500万元需提交股东大会审议[9] - 与关联自然人交易金额超30万元，董事会有权在授权范围内决定；与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会有权决定；交易金额超3000万元且占比达5%以上，需提交股东大会审议[10] 会议相关规定 - 董事会召开临时董事会会议需提前5天通知全体董事[10] - 监事会会议记录需保存至少10年[11] 公司成立信息 - 公司成立时经批准发行普通股总数为128,600,000股，十二家发起人认购36,015,000股，出资时间为1992年5月[3] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3][4]