公司基本信息 - 公司于1996年5月6日获批发行3216万股人民币普通股，5月16日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为88.24894266亿元[4] - 公司成立时经批准发行普通股总数为1.286亿股，十二家发起人1992年5月现金认购3601.5万股[15] - 公司股份总数为88.24894266亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形10日内注销，其他情形按规定转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会网络投票时间规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[52] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集股东大会相关规定[46][47] - 股东大会会议记录保存不少于10年[60] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[66] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 非换届和临时股东大会补选董事会成员名额1年内原则不超3名[83] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[85] - 特定犯罪情形及相关责任情形不能担任董事[82] - 董事会由9名董事组成，不设职工代表董事[94] - 董事会决定特定交易事项[97][98] - 交易涉及资产总额等占比超一定比例需提交股东大会审议[99] - 董事会2日内披露董事辞职情况[87] - 董事会每季度至少召开一次会议，提前10日书面通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[102] - 临时董事会会议提前5天通知[102] - 董事会会议记录保存不少于10年[107] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[116] - 监事任期每届3年[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[124] - 监事会每季度至少召开一次会议[126] - 监事会会议记录保存至少10年[127] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[131][132] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[134] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[134] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[136] - 公司盈利且无重大支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比规定[138] - 调整或变更利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[148] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[149] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[152] - 公司合并、分立、减资相关通知、公告及债权人要求规定[161][162][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司解散15日内成立清算组[167] - 清算组相关通知、公告及债权人申报债权规定[168] - 控股股东定义[177] - 清算组制定清算方案报股东大会或法院确认[169] - 公司财产按顺序清偿[169] - 章程修改事项经股东大会决议通过后，涉及审批和登记的需办理相关手续[175] - 本章程经股东大会批准后生效[181]